试题详情
- 单项选择题开展私人银行业务过程中，以下（）项做法不利于农村中小金融机构规避洗钱犯罪的法律风险。
A、在开户流程上，相关业务人员就要认真进行客户信息的核实工作，确保客户信息的完整真实性
B、为客户开立无名账户或匿名账户，严格构筑起反洗钱的第一道防线
C、严格保护客户信息，要求相关人员及部门履行保密义务，关注信息流转的各个环节，预防客户信息及商业机密的泄漏
D、对于业务人员，相关责任人及相关部门进行反洗钱培训
- B
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