A、一次性结汇金额均在等值5万美元或接近等值5万美元；

B、同一银行网点的个人身份证号码批量显示为异地号码；

C、结汇资金属性选择为“职工报酬和赡家款”；

D、结汇资金形态多为外币现钞；

E、汇入资金绝大部分采取即期结汇形式，结汇后人民币资金统一划转至某一账户集中使用。