试题详情
- 单项选择题()负责全行数据的汇总,生成报送中国人民银行反洗钱监测分析中心的文件。
 A、分行复核人员
B、支行录入人员
C、总行汇总人员
D、总行汇总人员、分行复核人员、支行录入人员
- C
 关注下方微信公众号,在线模考后查看

热门试题
- 根据《反洗钱法》的规定,临时冻结的期限为
 - 下类对可疑类客户采取的风险控制措施不恰当
 - 银行对于保守反洗钱工作秘密有何规定?
 - 检查组组长负责现场检查的全面工作。职责如
 - 在非现场监管中,对涉嫌违反反洗钱规定但需
 - 证券公司在境外开展业务,应该首先遵循驻在
 - 国务院反洗钱行政主管部门、国务院有关部门
 - 在客户身份识别过程中,负有()的人员主要
 - 客户由他人代理办理业务的,金融机构应当同
 - 客户、资金、交易或者试图进行的交易与恐怖
 - 一直以来就处于报告可疑(以及其他)交易体
 - 根据《中华人民共和国反洗钱法》和有关规定
 - 科学合理的调查程序,一方面能保障反洗钱调
 - 反洗钱客户风险等级评定是指什么?
 - 我国目前已经签署和批准的与反洗钱有关的国
 - 对于经营以下业务的境外非金融机构,银行应
 - 中国人民银行和其地市中心支行以上分支机构
 - 金融机构应衡量客户及其实际受益人、实际控
 - 金融机构严格履行反洗钱义务,可以()。
 - 全国人大常委会关于中国银监会履行原人行监