试题详情
多项选择题根据反洗钱相关要求，柜面人员在个人客户账户开立环节进行客户身份识别和尽职调查过程中，可以拒绝开户的情形有（）。

A、客户身份证件过期

B、对客户信息存在疑义，要求出示辅助证件，客户拒绝出示

C、与自贸区客户建立关系时，客户是来自于反洗钱、反恐怖融资监管薄弱国家（地区）和其他经评价超过我-行风险管理能力的高风险客户，但经授权部门审批

D、客户涉及恐怖融资的或有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动

  • A,B,D

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