试题详情
- 单项选择题各分行应()负责反洗钱工作,并按照分级管理的原则,对下属营业机构执行本办法和反洗钱内控制度的情况进行监督、检查。
 A、由分行会计部
B、由分行合规部
C、由分行办公室
D、指定专门部室
- D
 关注下方微信公众号,在线模考后查看

热门试题
- 金穗卡持卡人可通过()查询账户余额和交易
 - 企业网上银行所有的交易功能均可以()的方
 - 以下有关代保管品业务说法正确的有()
 - 单位定期存款起存金额是()
 - 境内居民从现汇账户提取外币现钞,超过()
 - 协助查询、冻结和扣划工作应当遵循()的原
 - 借记卡磁条卡有效期为(),借记卡IC卡有
 - 作为股份制商业银行,为达到满足监管要求及
 - 冲正交易柜员必须按照()的顺序做冲正交易
 - 发现支行上交的核准类账户资料有误时,应该
 - 营业期间,运营业务专用印章的使用必须做到
 - 如果密码信封已交给客户,由于客户自身的原
 - 下述哪几种情况下,NRA人民币账户与境内
 - 办理纸质买方付息和第三方付息票据贴现业务
 - B类企业可付汇额度不足的,金融机构应凭外
 - 助学贴息贷款如在学期间为定期结息,毕业后
 - 客户在柜面办理修改限额交易时,可在最高限
 - ()是指仅在财务管理系统记账,不向核心系
 - 以下关于自助设备取钞时现金调拨的说法错误
 - 各级行()是本行主管宣传部门。