试题详情
- 多项选择题根据集资诈骗罪的相关规定,具有下列行为之一的,应当认定其行为属于“以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资”:()
A、携带集资款逃跑的
B、挥霍集资款,致使集资款无法返还的
C、使用集资款进行违法犯罪活动,致使集资款无法返还的
D、具有其他欺诈行为,拒不返还集资款,或者致使集资款无法返还的
- A,B,C,D
关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 问:《商业银行合规风险管理指引》中所称
- 代理他人在金融机构开立个人存款账户的,金
- 客户经理制是银行经营理念()
- 为了确保消费者的资金安全,不要将借记卡与
- 董事会和高级管理层应确定合规的基调,确立
- 柜员在营业中临时离岗,应将未使用的空白重
- 当一个公司的季节性和长期性销售收入同时增
- 银行会计工作的基本任务()
- 信贷管理“三化”是指信贷基础管理、信贷运
- 尾箱经管人领取尾箱后应做什么?
- 银行应免收人民币个人账户以电子方式提供的
- CM2006系统中贷后检查的客户基本信息
- 合规管理是商业银行一项核心的()。商业银
- 管理行客户部门对下级行客户部门(或岗位)
- 不是客户用信管理经办责任人的是()。
- 简述代收代付业务中消费者的主要权利。
- 农信银支付清算系统中出票社行所属成员机构
- 项目净现值大于零意味着()
- 对散盘楼盘,农业银行提供住房按揭贷款支持
- 信贷管理部门承担的职能有()