A、客户贸易合同上存在不合理的条款，如高进低出、平进平出的不盈利交易

B、客户存在伪造虚假单证报表，涉嫌贸易融资欺诈，已经或即将产生资金安全风险

C、贸易合同条款过于简单化、缺乏商品规格、质量标准条款、缺乏违约处罚及争议仲裁条款的

D、交易模式单一重复，资金及融资呈现规律性的快进快出周转