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多项选择题对于下列可疑业务,需客户提交有关合理说明材料,经审核无误后方可办理()

A、客户贸易合同上存在不合理的条款,如高进低出、平进平出的不盈利交易

B、客户存在伪造虚假单证报表,涉嫌贸易融资欺诈,已经或即将产生资金安全风险

C、贸易合同条款过于简单化、缺乏商品规格、质量标准条款、缺乏违约处罚及争议仲裁条款的

D、交易模式单一重复,资金及融资呈现规律性的快进快出周转

  • A,B,D
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