试题详情
多项选择题金融机构对下列外汇现金交易应进行核查，发现涉嫌洗钱的，应及时以纸质文件上报并付相关附件（）。

A、甲企业外汇账户10月20日存入11万美元，10月21日支取10.9万美元

B、张三将5笔共4万美元现金存入李四的外币储蓄账户，张三的账户同时收取人民币约33万美元

C、李四当日单笔支取外币现金5万美元

D、美籍华人游客在个人信用卡单笔存入10万美元

E、乙企业连续5天用大量人民币现钞购入日元

  • A,B,E

  • 关注下方微信公众号，在线模考后查看

热门试题