试题详情
- 判断题在反洗钱三项基本制度中，客户身份资料和交易记录保存制度处于基础地位。
- 错误
关注下方微信公众号，在线模考后查看
热门试题
- 汇往不具有结算资格的期货公司或其他机构外
- 建行互联网站推出的生活缴费类民生服务平台
- 银行电子化大大促进了银行业生产力的提高，
- 会计监管员的工作应遵循（）的管理原则
- 下列关于借记卡换卡基本规定的表述，正确的
- 指定回单生成机构维护交易用于维护指定账户
- 信贷业务间接调查的途径包括（）。
- 目前电子银行口令卡没有使用时间限制，但有
- 自2006年8月19日利率调整后，新的定
- 工商银行采用的记账方法是（）。
- 个人外汇汇款的办理渠道包括（）
- 柜员离职或岗位变动，其保管的结算专用章应
- 关于并购贷款的担保，下列表述正确的有（）
- 新一代中支付结算模块-“汇兑业务”—“外
- 以下哪些为泰国签证所需要的材料（）
- 现金管理客户开通企业网上银行现金管理功能
- 汇、售汇业务的市场准入和退出由（）会同外
- 2018年8月5日，前台柜员收到CPS消
- 金融机构应当依法并审慎地识别可疑交易，做
- 对于联机交易无法维护的数据，应首先通过（