试题详情
- 多项选择题反洗钱中所提可疑支付交易,是指交易的金额、()等有异常情形的人民币支付交易。
A、频率
B、流向
C、用途
D、性质
- A,B,C,D
关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 个金维度管理不包含()。
- 社会保障基金协议存款期限仅限于()。
- 各国库经收处的权限包括()
- 客户经理知道客户财务主管是桥牌高手,通过
- 理财资金对接同业业务中,合作金融机构的准
- 个人文化消费贷款以保证担保和其他工商银行
- 若以多个抵质押物合并申请额度,以其中单个
- 关于个人外汇汇款,以下说法正确的是()
- 下列哪些属于利前税()。
- 《中国工商银行个人信用信息基础数据库应用
- 不可读复合电子现金卡需()时间后销户结清
- 中银新股增值理财计划,其风险特征为()
- 必要收益率的构成不包括()。
- 《担保法》规定的最高额抵押是指抵押人与抵
- 授信申请人/保证人资料合规性审查按申请人
- ()是新中国设立的第一家国有商业银行,也
- 周宁模式钢贸市场和钢贸客户风险程度相对较
- 总行“大贷审会”审议的金额应为()
- 速动比率与流动比率相比,通常情况下更能反
- 下列不属于个人征信信息查询员的权限的是(