A、非法设立的经营组织。

B、包括出售违禁药品、毒品、黄色出版物、军火弹药及其他与中国法律、法规相抵触的交易所。

C、交易所或交易所负责人（或法定代表人）已被列入国际组织、中国银联或各级政府及相关部门的不良信息系统。

D、注册地及经营场所不在中国大陆的交易所。