试题详情
单项选择题对于临时客户在监管限额下频繁办理现金交易,单笔现金交易金额较大,频繁办理现金累计金额较大的,要加强开展尽职调查,进一步了解客户的职业等身份信息,了解客户现金的来源或者用途,确认()是否符合客户身份。

A、资金来源

B、资金来源和资金用途

C、资金用途和资金规模

D、资金来源、资金用途和资金规模

  • C
  • 关注下方微信公众号,在线模考后查看

热门试题