试题详情
- 多项选择题金融机构建立健全反洗钱内部控制制度应当包括下列()制度履行反洗钱义务。
A、建立数据分析报送考核制度
B、建立客户身份识别制度
C、建立客户风险等级管理制度
D、建立大额交易和可疑交易报告制度
E、建立客户身份资料和交易记录保存制度
- B,C,D,E
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