试题详情
- 多项选择题客户风险等级按照洗钱风险程度划分为（）和低风险这几类。
A、高风险
B、禁止类
C、中风险
D、中低风险
- A,B,C,D
关注下方微信公众号，在线模考后查看
热门试题
- 《中国农业银行超级柜台对公账户业务柜面作
- 分支库所属行运营管理部门负责人每（）查库
- 与人民币漫游汇款类似的外汇汇款方式是（）
- 客户在超级柜台办理对公账户开户及签约业务
- 一级分行、二级分行运营管理部应设立（），
- 在CAS系统中将业务品种、会计科目和利率
- 原始凭证与记账凭证分离的业务凭证中，（）
- 寄存款包行原则上应在每日早（）由取送包人
- 机构投资者申请对公结算账户签约第三方存管
- 第二代支付系统处理的支付业务，其信息从发
- （）是对运营风险开展模型设计、监测、核查
- 二级分行运营监控中心按岗位配备（）。
- 网点柜员在使用6057交易向业务集中处理
- 指纹系统的各级管理员及ABIS柜员在指纹
- 以下关于支付结算原则的错误表述是（）。
- 经办人员为每个委托单位建立专用的内部账户
- 业务集中处理通用补录平台是运用（）处理机
- 非数据移植、通讯故障、系统运行故障、应用
- 单位协议存款账户最低起存金额为人民币（）
- 对于单位批量开户，预留财务人员联系电话的