A、向关系人发放信用贷款或者发放担保贷款的条件优于其他借款人同类贷款的条件的。

B、未经批准分立、合并或者违反规定对变更事项不报批的。

C、违反国家规定从事信托投资和证券经营业务、向非自用不动产投资或者向非银行金融机构和企业投资的。

D、未遵守资本充足率、存贷比例、资产流动性比例、同一借款人贷款比例和国务院银行业监督管理机构有关资产负债比例管理的其他规定的。