试题详情
- 单项选择题以下国际组织中，不属于国际反洗钱组织的是（）。
A、艾格蒙特集团
B、巴塞尔银行监管委员会
C、沃尔夫斯堡集团
D、金融行动特别工作组
- B
关注下方微信公众号，在线模考后查看
热门试题
- 以下关于C+卡说法正确的是（）.
- 证券公司将下列交易或者行为，作为可疑交易
- 对于行业重点客户、总行级核心客户中同业竞
- 经联网核查后，待核查账户资金可先划入该企
- 小微企业的授信额度应与（）相匹配。
- 办理银行汇票业务时遇到（）情况时，应当发
- 自助设备加钞操作，以下说法正确的是（）。
- 银行卡差错争议业务跨行交易中，收单行发现
- 以下哪种挂失新开凭证更换规则不正确？（）
- 在可疑交易标准中，“大量”系指（）
- 各种储蓄存款利率由人民银行制订，按（）利
- 个人手持外币现钞，当日结汇累计金额在等值
- 贷款放款交易打印制式借款凭证（五联），由
- 每日营业终了，凭证箱柜员应对本人保管的重
- 转账电汇发出后，对方行退汇，正常情况下，
- 收汇录入交易码是（）。
- 分支行解付资金时，技术项下的款项应要求客
- 经中国人民银行批准可以从事以下（）等银行
- 现金收款应做到当面点清、一笔一清，按券别
- 信用卡员工客服专线是（）。