A、会计结算业务发生的或与会计结算业务有直接关系的各类案件（包括既遂和未遂案件，内部和外部案件）

B、丢失现金、有价单证、重要空白凭证、会计档案、印鉴卡、密钥、会计业务印章、票样、压数机、代保管有价值品，以及其他对会计工作有重大影响的物品

C、单笔50000元（不含）以上的现金错款，500000元（不含）以上的结算赔款

D、省直分行会计结算部高级经理助理以上（含）职务人员的任免、调动及其原因

E、人民银行、银监会、审计等监管部门有关会计结算方面的处罚、罚款及其检查结论

F、可疑的会计业务差错（指原因不明的账账、账款、账据、账实、账表、内外账不相符）