试题详情
多项选择题下列属于反洗钱大额交易的是（）。

A、当日单笔或累计人民币交易5万元以上的现金缴款、现金支取及其他形式的现金收支

B、当日单笔或累计人民币交易10万元以上的现金缴款、现金支取及其他形式的现金收支

C、权益查询

D、保险专业代理公司、保险经纪公司在保险代理机构营业场所内代为收取或支付客户的现金，当日累计人民币交易5万元以上的现金缴款、现金支取及其他形式的现金收支

  • A,D

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