试题详情
- 单项选择题客户的居住地属于地下钱庄较为猖獗地区且交易状况可疑的,应将其洗钱风险级别定为()。
A、低风险
B、中风险
C、高风险
D、无风险
- B
关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 邮政网汇通充值可以单笔办理,也可以通过商
- 下列选项中,属于邮政储蓄网点外部营销
- 下列关于所有权有关规定的说法,正确的有(
- 商业银行不能支付到期债务,经国务院同意,
- 下列选项中,属于中国人民银行不得从事的业
- 银行从业人员在业务活动和与客户交往中,必
- 邮政储蓄账户与账户之间的转账金额在人民币
- 邮政储蓄长期不动户办理司法冻结交易,必须
- 下列选项中,属于邮政个人国际汇款业务附加
- 邮政储蓄支局(行)备用金实行计划管理,不
- 下列关于银行从业人员处理与同业人员关系的
- 下列选项中,属于邮政代理金融营业网点回复
- 下列选项中,邮政储蓄网点的普通柜员必须通
- 邮政储蓄客户在ATM办理行内转账时,转入
- 下列选项中,属于中职卡发行原则的有()。
- 金融机构应当在大额交易发生后的()个工作
- 邮储个人账户余额在()万元(含)以上的正
- 1898年1月22日,()正式开办,它是
- 下列关于邮政储蓄营业网点安全防范管理的说
- 邮政储蓄营业网点柜员尾箱由()负责增加、