试题详情
多项选择题境内结算银行和境内代理银行应当按照以下规定履行反洗钱和反恐融资义务（）。

A、《中华人民共和国反洗钱法》

B、《金融机构反洗钱规定》

C、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》

D、《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》

E、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》

F、其他涉及反洗钱和反恐融资的相关文件

  • A,B,C,D,E,F

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