A、因内部管理失控，下级行发生重大责任事故、严重违规违纪违法案件或连续发生违规违纪违法案件的

B、业务主管人员未按规定的期限和要求对所辖单位进行常规性检查，未按时完成上级行下达的专项检查的

C、故意隐瞒或明显低估风险状况，资产质量反映严重不实的

D、与有业务关系的客户发生非正常资金往来的