试题详情
多项选择题金融机构应当履行的反洗钱义务包括：（）。

A、建立反洗钱内部控制制度

B、设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作

C、建立客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度

D、开展反洗钱培训和宣传工作等

  • A,B,C,D

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