试题详情
多项选择题下面关于金融机构应当履行的反洗钱义务的说法正确的是（）。

A、设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作

B、建立客户身份识别制度，建立客户身份资料和交易记录保存制度

C、建立大额交易和可疑交易报告制度

D、建立与国务院反洗钱行政主管部门密切联系制度

  • A,B,C

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