试题详情
简答题建设银行各级机构如何配合人民银行及其分支机构进行反洗钱现场检查？
  • （1）配合其进入各级机构进行检查；
    （2）按要求对有关检查事项作出说明；
    （3）按要求提供、复制金融机构与检查事项有关的文件、资料，并对可能被转移、销毁、隐匿或者篡改的文件资料予以封存；
    （4）配合其检查运用电子计算机管理业务数据的系统。
    现场检查时，中国人民银行及其分支机构检查人员不得少于2人，并应出示执法证和检查通知书；检查人员少于2人或者未出示执法证和检查通知书的，建设银行各级机构有权拒绝检查。

  • 关注下方微信公众号，在线模考后查看

热门试题