试题详情
- 单项选择题《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》、《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》及《金融机构反洗钱规定》是根据()等有关法律、行政法规,制定的一个规定和两个办法。
A、《银行账户管理办法》
B、《中华人民共和国中国人民银行法》
C、《大额现金支付登记备案规定》
D、《境内外汇账户管理规定》
- B
关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 自助服务区是为客户提供自助处理交易及查询
- 合规是指商业银行的经营活动与法律、规则和
- 管理人员违反集体决策原则,个人决定哪些重
- 《企业内部控制基本规范》要求准确定位内部
- 借款人应当在贷款到期前,向贷款人申请贷款
- 我国管理人民币的主管机关是()
- 2006年3月,中国银监会召开第八次全国
- 在差异化服务营销中,网点的客户经理将承担
- 商业银行不得将()单独作为理财产品销售,
- 国家外汇管理政策适用范围及与消费者直接相
- 文明服务规范关于组织领导要求以下说法错误
- 违反国家有关法律和法规发放的贷款应至少归
- 营业经理的工作原则包括独立性原则、客观性
- 国务院价格主管部门会同中国银行业监督管理
- 具有下列哪些情形之一的,不得办理贴现业务
- 满足下列()条件的保证人可为小企业提供保
- 借款人应当是经工商行政管理机关核准登记的
- 信贷新规则中“六个严禁”的具体内容是什么
- 代收代付业务主要操作环节是()。
- 简述抵债资产处置审查审议重点。