试题详情
- 单项选择题()是指交易的金额、频率、流向、用途、性质等有异常情形的人民币支付交易。
A、大额支付交易
B、可疑支付交易
C、特殊支付交易
D、支付交易
- B
关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 银监会《商业银行内部控制评价试行办法》要
- 自动柜员机如发生错款或存款误收假币,暂列
- 个人理财业务中,应实行职责分离、相互制衡
- 要引导基层行树立科学健康的发展观、政绩观
- 《商业银行资本管理办法(试行)》规定,商
- 内部控制评估工作包括以下哪几个方面()
- ()应有效管理商业银行的合规风险,履行合
- 如果实际增长率低于可持续增长率,那么银行
- 银行业金融机构应当设立或指定专门部门负责
- 根据《中国农业发展银行水利建设中长期政策
- 负责新闻宣传和信息发布(披露)相关工作机
- 董事会在银行合规管理过程中的职责包括()
- 目前农行各分支营业机构均可直接办理()签
- 下面企业财务行为正确的是()。
- 重要空白凭证管理可以不用与()相分离。
- 地(市)级(含)以下政府负责还款的非经营
- 超过借款人资金需求发放流动资金贷款可以扩
- 商业银行以()为经营原则,实行自主经营,
- 商业银行不得向客户提供与其真实需求和()
- 贷后检查应遵循以下哪些()原则。