试题详情
多项选择题对公客户或账户出现哪些情形时，应重新识别客户身份（）

A、先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点的

B、客户行为或交易情况出现异常的

C、客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的

D、客户要求变更姓名、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人

  • A,B,C,D

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