试题详情
- 判断题关于制裁名单监测报警筛查,真实报警指客户或相关交易信息与制裁名单匹配,确认客户或相关交易属于被制裁对象,或相关交易涉及被制裁对象或属于被制裁范围的情况。
- 正确
关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 按照《人民币银行结算账户管理办法》规定,
- 自办业务的,直接给予撤职至开除处分。
- 单位客户可通过()办理基金签约业务,其中
- 普通账户的对账按()进行。
- BoEing系统联网核查功能优化后柜面联
- 金库清分人员在现金清分过程中发现差错时,
- 个人申请成为网上银行注册客户需凭( )到
- 委派行每年必须组织一次运营主管强制休假,
- ()必须完成全部往来账及查询查复业务处理
- 临柜业务手工登记簿不重复登记。需记载的一
- 严格空白票据的管理,包括入库、出库、使用
- 对公汇出汇款中,下列关于核证行说法不正确
- 每台自助服务终端设置隶属于设备归属网点的
- 以下关于对账单据回执收回管理的正确表述是
- 下列关于同业现金代理业务的规定描述正确的
- 投资者提前兑付已关联资金结算账户的凭证式
- 保险代理业务的空白保单印有保险公司合同专
- 临时库存限额的核定,说法正确的是()
- ()是在全功能银行系统平台基础上,利用国
- I账户开户审批过程中,()审核业务的合规