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多项选择题开户业务异常情形（）

A、不配合客户身份识别

B、对单位及个人身份信息存在疑义，要求出示辅助证件，客户拒绝出示

C、有组织同时或分批开立账户的

D、开户理由不合理

E、开立业务与客户身份不相符

F、有明显理由怀疑开立账户存在倒卖或从事违法犯罪活动的

G、其他开户行有足够理由认为异常的情形

  • A,B,C,D,E,F,G

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