试题详情
多项选择题考虑到我国金融市场运行状况和居民的现金交易偏好，在使用与现金关联程度这一标准进行洗钱风险评估时，应结合（）特性一并考虑。

A、办理业务渠道

B、客户职业

C、所处行业

D、客户所持身份证件

  • B,C

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