试题详情
- 多项选择题以下哪些选项属于商业银行必须及时向监管机构报告的重大操作风险事件()
A、抢劫商业银行或运钞车、盗窃银行业金融机构现金30万元以上的案件
B、诈骗商业银行或其他涉案金额1000万元以上的案件
C、盗窃、出卖、泄漏或丢失涉密资料,可能影响金融稳定,造成经济秩序混乱的事件
D、高管人员严重违规
- A,B,C,D
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- 突发事件具有突发性、群体性、危害性、变化
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- 企业文化
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- 对于未达账和账款差错的查核工作应当返原岗
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- 押运员未将尾箱送人柜台区,或柜员在运钞车
- 以下()项不属于对公存款的资金来源不合规
- 疏于对营业网点安全管理,导致营业网点通勤