试题详情
- 判断题客户由他人代理办理业务的,金融机构只对被代理人的身份证件进行核对并登记。()
- 错误
关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交
- 金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提
- 中国人民银行营业管理部在反洗钱调查中采取
- 为加强反洗钱管理,防范和控制洗钱风险,提
- 下列私人财产抵押,银行可接受的有()
- 《人民币银行结算账户管理办法》规定,临时
- 华夏银行反洗钱监测分析系统()进行监控名
- 金融机构在收到()发出的补正通知(即“补
- 下列属于反洗钱工作部际联席会议成员单位的
- 金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告
- 金融机构可以通过实地查访或回访客户的方式
- 开户资料应视同会计档案进行管理,银行结算
- 非法黄金交易一般呈现()特点。
- 我国反洗钱法律制度体系包括反洗钱法律、行
- 金融机构及其工作人员依法提交()和()报
- 反洗钱措施包括建立和实施()、保存客户身
- 反洗钱保密信息和资料包括因依法履行反洗钱
- 根据《金融机构反洗钱规定》,中国人民银行
- 基金产品通过银行销售时,由谁承担销售阶段
- 根据《金()融机构大额交易和可疑交易报告