试题详情
- 单项选择题金融机构进行客户身份识别,认为必要时,可以向()、工商行政管理等部门核实客户的有关身份信息。
A、税务
B、公安
C、街道办
- B
关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 对初级中学直接或事实认定为(),要提供近
- ATM必须双人管理,一人负责什么,另一人
- 按照银监会贷款新规,从银行接受借款人提出
- 《金融机构高级管理人员任职资格管理办法》
- 信用等级为AA级、AA+级的非优良客户开
- 兴业银行应该按照下列哪些外部法律和监管要
- 非交易转按贷款采用自然人保证担保方式时,
- 商业银行市场风险可以分为()。
- 以合法的集体所有的森林资源资产抵押的,必
- 银行承兑汇票注有“不得转让”字样的,银行
- 对于下级机构的工作请示,上级机构的员工应
- 采购环节的主要风险表现在以下()方面
- 正常类个人经营贷款检查间隔期最长不超过(
- 污罪的犯罪对象是()。
- 个人信用报告可以作为()。
- 客户信用评级应坚持的原则是什么?
- 业务印章必须与其配套使用的空白重要凭证实
- 汇票承兑的方式包括一般承兑和()
- 目前持有金融牌照、但存在监管不足或规避监
- 债务重组的主要原则是指通过债务重组,达到