试题详情
- 单项选择题在分行反洗钱领导小组的领导下各机构应成立()。
A、反洗钱监测小组
B、反洗钱检查小组
C、反洗钱操作小组
D、反洗钱工作小组
- D
关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 注销个人网银前,数字证书认证用户需要先进
- 可不评级的客户有()
- 对于发卡行通过银联向商户发出的调单交易,
- 董事会下设的()()或专门设立的()对商
- 贷款审查的主要内容包有哪些?
- 申请中长期项目贷款的借款人,应当有经国家
- 地方政府融资平台类项目贷款,还应对地方政
- 贷款人应在借款合同中与借款人约定贷款金额
- 业务经营活动不受地域限制的银行业金融机构
- 商业银行应建立对管理人员合规绩效的考核制
- 关联方查询操作错误的()
- 二手房按揭贷款审批有效期限至少选择()之
- 信贷管理体系中贷款管理委员会应由农村信用
- 授信工作人员对《中华人民共和国商业银行法
- 对于下列条件的小企业信贷业务可以采用全额
- 贷后检查内容包括()
- 董事会在银行合规管理过程中的职责包括()
- 银行在为消费者办理个人贷款业务时,不可强
- 授后监督工作针对风险分类结果为()的所有
- 大额外汇资金交易报告标准是指:以转账、票