试题详情
多项选择题强化跨境汇款业务尽调查，要求：（）

A、要完整、准确收集跨境汇款信息

B、做好跨境汇款尽职调查

C、严格按照反洗钱和制裁要求叙做跨境汇款

D、确保跨境汇款前后台分离

  • A,B,C,D

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