试题详情
- 单项选择题反洗钱制度中“保密义务的免责”原则的具体含义是()
A、履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交大额和可疑交易报告,受法律保护。
B、金融机构可向其他组织和个人提供客户交易信息。
C、金融机构提交大额和可疑交易报告,可以因此免除各种民事责任和刑事责任
D、金融机构提交大额和可疑交易报告,可以因此免除违反银行保密法所产生的各种民事责任和刑事责任
- A
关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 对经分析确定上报的可疑交易,()应在可疑
- 下列国际公约中,第一个反洗钱国际法规范是
- 某市城建局局长赵某,2007年贪污
- 商业银行市场风险主要有哪几类?
- 恐怖融资指什么?
- 检察机关不得对存款采取()。
- 金融机构违反《金融机构客户身份识别和客户
- 来自于反洗钱、反恐怖融资监管薄弱国家(地
- 根据《中国证券业协会会员反洗钱工作指引》
- 在反洗钱调查中,不能采取下列哪种调查方式
- ()负责组织推动全行各专业条线反洗钱检查
- ()境内居民接受()离岸账户汇款,其资金
- 现代意义上的洗钱的历史可以追溯到什么时候
- 中国人民银行及其分支机构应建立反洗钱非现
- 《中国人民银行法》规定中国人民银行履行指
- 根据《反洗钱法》第三十二条规定,金融机构
- 国务院金融监督管理机构在反洗钱工作中的职
- 在国务院反洗钱行政主管部门的授权范围内,
- 《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理
- 金融机构在向中国人民银行当地分支机构或当