试题详情
- 多项选择题以下人员属于狭义的反洗钱内部控制的对象是()
A、检察人员
B、银行行长
C、经侦队工作人员
D、外汇交易员
E、金融机构反洗钱大额和可疑交易数据报送员和分析员
- B,D,E
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- 接收境外汇入款时应认真审查,发现()三项
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- 《金融行动特别工作组四十项建议》规定的各
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- 金融行动特别工作组(FATF)的40条反