试题详情
- 单项选择题建立国家反洗钱数据库,妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息,是()的职责之一。
A、银监会
B、商业银行
C、中国银行业协会
D、中国反洗钱监测分析中心
- D
关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 金融机构应按照客户的特点或者账户的属性,
- 发现客户使用假冒身份证件开立帐户,应该如
- 中国人民银行或者其分支机构实施现场检查前
- 我国有权部门发布的要求实施反洗钱、反恐融
- 中国人民银行及其()以上分支机构应当根据
- 中国互联网金融协会按照中国人民银行和国务
- 客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调
- 反洗钱调查不具有下列哪个性质?()
- 人身保险个险新契约业务中,进行客户身份识
- 金融机构除核对有效身份证件或者其他身份证
- 如果短期内资金分散转入、集中转出或者集中
- 接到()的《解除临时冻结通知书》,应当立
- 政策性银行、商业银行、农村合作银行、城市
- 《中华人民共和国反洗钱法》规定,金融机构
- 请列举8种破坏金融管理秩序犯罪的罪名?
- 金融机构应当对通过交易监测标准筛选出的交
- 根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料
- 金融机构应当在大额交易发生后的()个工作
- 为了预防洗钱活动,维护金融秩序,遏制洗钱
- 关于反洗钱调查中的封存措施,以下说法错误