试题详情
多项选择题基层网点应依照国家的法律法规，认真执行（），履行反洗钱义务。

A、反洗钱宣传制度

B、客户身份识别制度

C、反洗钱内部控制制度

D、客户身份资料和交易记录保存制度

E、大额交易和可疑交易报告制度

  • B,D,E

  • 关注下方微信公众号，在线模考后查看

热门试题