试题详情
多项选择题反洗钱工作的风险点()。

A、为不提供身份证件或提供假身份证件的客户开立存款账户

B、为提供虚假开户资料的客户办理存款、结算业务

C、发生大额、可疑交易,不按规定及时、准确报告

D、不按规定期限保管账户资料和交易记录,账户资料和交易记录保存不完整

E、泄露反洗钱工作信息

F、未按监管部门要求开展反洗钱宣传、培训工作。

  • A,B,C,D,E,F
  • 关注下方微信公众号,在线模考后查看

热门试题