试题详情
简答题简述金融机构反洗钱工作的原则是什么？
  • 1、合法审慎原则
    金融机构在反洗钱工作中，应当依法并且审慎地识别可疑交易，做到不枉不纵。
    2、保密原则
    为了有效打击洗钱活动，反洗钱工作信息应当处于保密状态，可疑交易报告等信息只限于在打击洗钱活动需要的范围内传递。
    3、合作原则
    （1）由于洗钱活动的复杂性和打击洗钱活动任务的艰巨性，金融机构的反洗钱工作需要多个政府部门的通力协作才会收到积极的效果。（2）金融机构所负担的反洗钱工作仅是打击洗钱活动的初始环节，处理一个洗钱活动可能涉及多个部门。

  • 关注下方微信公众号，在线模考后查看

热门试题