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简答题金融机构反洗钱工作中有哪些义务？
  • 金融机构是资金流动的枢纽，是反洗钱工作的前沿，在反洗钱工作中承担着重要角色。新通过的《中华人民共和国反洗钱法》第三章规定了金融机构反洗钱义务。
    1、建立健全反洗钱内部控制制度。
    2、建立客户身份识别制度。
    3、金融机构应当按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度。
    4、金融机构应当按照反洗钱预防、监控制度的要求，开展反洗钱培训和宣传工作

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