试题详情
多项选择题办理账户开户和办理业务时应对照《中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》中“涉电信诈骗犯罪可疑特征”进行可疑交易分析，对于可疑交易应进一步调查核实交易背景。对于经分析上报可疑交易报告的客户，应调高其洗钱风险等级，对其交易开展持续监控；对可疑特征明显，可疑交易情形严重的客户，应如何处理：（）

A、暂停账户非柜面业务甚至销户处理

B、上报重点可疑交易专项报告

C、向当地人民银行报告，涉嫌违法犯罪的，应当及时向当地公安机关报告

D、向银监会报告

  • A,B,C

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