试题详情
- 单项选择题遇有本办法规定以外的机关要求银行协助执行时,应要求其出示(),并逐级报至()法律事务部门批准后,再予以协助。
A、工作证;一级分行
B、法律、法规依据;一级分行
C、法律、法规依据;二级分行
D、工作证;二级分行
- B
关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 金融机构在反洗钱调查中的义务包括()
- 《反洗钱法》所指的反洗钱是指():
- 各营业机构成立由()任组长,营业机构各部
- 客户洗钱风险等级评定的范围包括各类()客
- 以下关于验资账户验资不成功的说法不正确的
- 反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监
- 国务院反洗钱行政主管部门具体是指哪个单位
- 《中华人民共和国刑法》规定的洗钱罪的上游
- 最新版《金融机构大额交易和可疑交易报告管
- 金融机构应当保证与其有代理关系或者类似业
- ()协助修订反洗钱岗位资格认证管理办法。
- 受到警告、记过、记大过、降级(职)等处分
- 各行社要继续采取有效措施开展无法核实账户
- 《中华人民共和国反洗钱法》共()章。
- 金融机构应当依照反洗钱法规定建立健全反洗
- 反洗钱法自什么时间起施行?
- 下列哪些说法体现了我国“一部门牵头,多部
- 金融机构应按照客户的特点或者账户的属性,
- 根据《关于进一步加强人民币银行结算账户开
- 对于故意提供虚假材料且情节严重的金融机构