试题详情
多项选择题“了解客户”是指交行在与客户建立国际业务关系或为其办理国际业务时，应当做好以下几点？（）

A、使用可靠的、独立来源的文件、数据或信息对客户身份进行识别与核实

B、对客户背景开展尽职调查

C、对客户的业务性质进行了解

D、按照风险等级对客户进行分类管理

  • A,B,C,D

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