A、由保险经纪人代缴保费但无法说明资金来源的属于可疑交易

B、金融机构境外分支机构应按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》执行，而无须遵守驻在国的相关规定

C、实施现场调查时，可以在金融机构进行，也可以在被询问人同意的其他地点进行

D、以趸交方式购买大额保单，与其经济状况不相符的应作为可疑交易上报