试题详情
多项选择题客户姓名或者名称与国务院有关部门、机构和司法机关依法要求金融机构协查或者关注的（）的姓名或者名称相同，需做客户身份的重新识别。

A、犯罪嫌疑人

B、被执行人

C、恐怖融资分子

D、洗钱

  • A,C,D

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