试题详情
简答题反洗钱业务上通常所说的“一法四令”是指什么？
  • “一法”是指《中华人民共和国反洗钱法》；
    “四令”是指《金融机构反洗钱规定》、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》、《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》。

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