试题详情
多项选择题信用卡客户存在以下可疑或异常情形，应采取加强型尽职调查：（）。

A、客户身份、行为或者交易情况存在异常的

B、客户姓名或者名称与国务院有关部门、机构和司法机关依法要求协查或者关注的犯罪嫌疑人、洗钱和恐怖融资分子的姓名一致或者名称相同的

C、客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的

D、已上报可疑交易报告的

  • A,B,C,D

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