试题详情
- 简答题依据《上海中资银行业金融机构案件防控工作考评办法(试行)》,上海银行业金融机构可以分为几个等次?分别对应的分数是多少?
- 上海银监局相关监管处按“上海中资银行业金融机构案件防控工作考评表”评定后的总得分划为正常、关注、重点关注、严重关注等四个等次,其中:90分(含90分)以上为正常,90-80分(含80分)为关注,80-60(含)分为重点关注,60分以下为严重关注。
关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 银行业金融机构案件问责管理办法中对案件发
- 下列描述中,不属于自助设备外挂风险表现的
- 严禁违规代客户办理各类账户的()等业务。
- 《合作金融机构行政许可事项实施办法》规定
- 个人储蓄是指自然人以他人名义将属于其所有
- 中国银行业监督管理委员会依法对商业银行的
- 涉嫌非法集资活动类案件包括()。
- 公司分立应如何通知债权人,其债务应做怎样
- 下列属于洗单欺诈特征的()
- 我国银行管理实践中,关于操作风险成因分类
- 当犯罪分子持枪抢劫作案时,应采取哪些应急
- 关于风险为本的合规管理计划,包括以下哪些
- 金融机构的工作人员违法放贷的,按刑法规定
- 储户办理账户挂失业务时,信用社必须要求出
- 中国人民银行自1948年成立至今,已经发
- 培育合规文化的方法与渠道:主要包括()。
- 修改客户信息的风险表现有()。
- 下列哪项不属于案件专项治理工作“三个坚持
- 挂失业务包括()
- 不具有代为清偿债务能力的法人、其他组织或